Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Cảnh báo các hình thức lừa đảo, gian lận đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

12/24/2015 8:09:13 AM
Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có công điện số 199/ĐSQ ngày 09/12/2015 về việc cảnh báo các hình thức lừa đảo, gian lận đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong năm 2015, Đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Thương vụ Đại sứ quán liên tục tiếp nhận, xử lý, và phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bị lừa đảo, gian lận khi giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ với một số doanh nghiệp có trụ sở tại UAE.

          Nhằm giúp các doanh nghiệp phòng tránh được rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu, hạn chế tổn thất không đáng có khi giao thương với các doanh nghiệp tại UAE. Sở Công Thương Phú Yên chuyển tải một số thông tin mang tính chất cảnh báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE như sau:

          1. Các hình thức lừa đảo, gian lận phổ biến diễn ra trong thời gian qua:

          - Làm giả chứng từ L/C, cài người lấy chứng từ xuất khẩu.

          - Hack địa chỉ email của bên bán để gửi thông tin tài khoản lừa đảo.

          - Lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác,… để chuyển hàng không giá trị, không đúng với hợp đồng.

          - Đặt cọc và chiếm dụng toàn bộ hàng hóa.

          (Chi tiết diễn biến của các hình thức lừa đảo, gian lận xem tại Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

 

          2. Các khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt  Nam:

          - Các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật.

- Về phương thức thanh toán, cần thương lượng với đối tác để sử dụng hình thức thư tín dụng L/C không hủy ngang hoặc bảo đảm của ngân hàng có uy tín quốc tế đề phòng ngừa nguy cơ không thanh toán hoặc gian lận của người mua. Khi đối tác mở L/C, cần đề nghị ngân hàng Việt Nam kiểm tra tính xác thực của L/C trước khi giao chứng từ. Chỉ áp dụng phương thức đặt cọc khi đã biết rõ mức độ tín nhiệm và có thời gian giao dịch đủ dài với đối tác (mức đặt cọc tối thiểu 20-30%).

          - Hiện tại giá cả hầu hết các hàng hóa đều được cập nhật rõ ràng qua thông tin thị trường hoặc các trang web hàng hóa quốc tế. Do đó, khi có đơn hỏi mua hàng trả giá cao quá, hoặc đơn bán hàng chào giá thấp quá so với mặt bằng, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý, kiểm tra độ tin cậy để tránh bị lừa.

          - Về phương thức mua hàng, cần tiến hành kiểm định hàng hóa thông qua tổ chức giám định quốc tế có uy tín tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu.

          - Phải tiến hành sàng lọc và xác minh rõ các đối tác, đặc biệt là đối tác mới lần đầu giao dịch, đề nghị cung cấp giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan. Cần sang trực tiếp địa bàn để thẩm định và làm việc với đối tác. Đối với các đơn hàng ký kết lần đầu với đối tác mới, cần liên hệ với Thương vụ Đại sứ quán (email: vntrade@emirates.net.ae) để đề nghị hỗ trợ, xác minh về pháp nhân, uy tín của đối tác./.

Tô Thắm